La Policía Nacional de Burgos previene sobre las estafas a través de inversiones en criptomonedas
La Comisaría de la Policía Nacional de Burgos ha registrado en los últimos meses un incremento en el número de denuncias interpuestas por ciudadanos que han sido estafados en cantidades de dinero elevadas (8.000, 40.000, 60.000 y hasta 240.000 euros).
En concreto, se trata de hechos cometidos a través de empresas fraudulentas que prometen grandes ganancias económicas en el mercado de las criptomonedas. Las principales criptomonedas son Bitcoin y Ethereum, pero también se engaña a las víctimas con otras de nueva creación, con el objetivo de especular y obtener altas rentabilidades.
Es importante tener en cuenta que cualquier tipo de operación a nivel particular con criptomonedas tiene un alto riesgo y requiere un conocimiento específico sobre los activos en los que se invierte. Además, cualquier empresa que opere en el mercado financiero en España debe estar autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo que garantiza la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.
Los autores de este tipo de estafa operan dentro de grupos organizados de cibercrimen, y utilizan el siguiente procedimiento para engañar a las víctimas:
En primer lugar, los delincuentes realizan una fase de captación a través de redes sociales, mediante anuncios llamativos y bien diseñados en los que prometen grandes ganancias a cambio de una inversión o inversiones periódicas. Incluso crean sitios web fraudulentos con apariencia profesional, áreas privadas de usuario y llamadas telefónicas de atención al cliente para reforzar el engaño.
Una vez que la víctima es captada, los delincuentes utilizan diferentes técnicas:
- Solicitan que las víctimas instalen programas de acceso remoto, como Anydesk, TeamViewer, entre otros, para poder controlar por completo sus ordenadores. Una vez conseguido esto, pueden operar haciéndose pasar por la víctima, accediendo a sus aplicaciones bancarias o robando su información y documentos personales.
- Para que las víctimas realicen los pagos solicitados, los delincuentes les piden que el dinero sea transferido a cuentas extranjeras, extremo que dificulta su rastreo y/o seguimiento.
- En algunos casos, se pide a las víctimas que abran cuentas bancarias en España o en el extranjero con su documentación personal. Una vez abiertas, proporcionan al delincuente sus credenciales de acceso, delegando su uso, ya que confían en éste como su gestor online. Una vez obtenido el acceso, el delincuente puede operar libremente, y recibir y enviar dinero de transferencias de otras víctimas de estafa en todo el mundo, haciéndose pasar por la víctima.
Cuando finalmente la persona estafada se da cuenta del engaño, intenta retirar el dinero, siempre sin éxito. Incluso cuando ya ha denunciado, es habitual que los propios delincuentes se hagan pasar por abogados o empresas especializadas en la recuperación de dinero, exigiendo nuevos importes por sus servicios.
